金华银行
时间：2024-11-12 09:00:00 ~ 2024-11-18 17:00:00 作者：金华银行：交易反欺诈系统 投票数：4462
金华银行交易反欺诈系统是实时风控系统，于2021年建立，对接各个交易渠道监控账户实时交易，校验规则模型精准抓取异常交易。根据规则模型触发的风险等级不同，对异常交易的处理策略不同，可实现人脸识别、弹窗提醒、短信验证码、暂停非柜面等不同策略。自2024年8月21日我行暂停非柜面策略上线以来，已抓取299笔异常交易，管控225户账户，有效的避免客户资金损失。
